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高淳陶瓷:江苏永衡昭辉律师事务所关于中国电子科技集团公司第十四研究所及国睿集团有限公司符合免于提交豁免要约收购申请条件的法律意见书

时间:2018-08-08  来源:本站  作者:

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公

  司信息披露内容与格式准则第 19 号—豁免要约收购申请文件》及其它相关规范

  系统部的相关经营性资产的行为(以下简称“本次重大资产重组”),专项核查中

  1、 2009年 5月 20日高淳陶瓷第五届董事会第十二次会议、 2009年 11月 11

  买资产暨关联交易的方案及相关事宜。 2009年 12月 29日高淳陶瓷 2009年第一

  次临时股东大会审议通过本次重大资产重组方案。 2012年 10月 7日高淳陶瓷第

  六届董事会第八次会议审议通过了本次重大资产重组方案调整事宜, 2012年 12

  月 20日高淳陶瓷 2012年第二次临时股东大会审议通过延长本次重大资产重组方

  股份方式,购买国睿集团有限公司持有的恩瑞特 51%股权、国睿兆伏 51%股权,

  购买宫龙持有的国睿兆伏 39%股权,张敏持有的国睿兆伏 8%股权,杨程持有的

  国睿兆伏 2%股权,以及十四所置换入高淳陶瓷资产价值高于高淳陶瓷置换出资

  本次收购前,十四所因受让高淳国资所持有的高淳陶瓷 27.33%的股份(共

  计 2,298.16 万股),为高淳陶瓷的控股股东。本次收购完成后,十四所持有高

  淳陶瓷的股份数将增至 3,520.97 万股,占高淳陶瓷总股本(发行后)的比例将

  增至 27.39%,国睿集团持有高淳陶瓷的股份数为 2,528.99 万股,占高淳陶瓷

  总股本(发行后)的比例为 19.68%,十四所直接与通过国睿集团间接合计持有

  高淳陶瓷股份为 6,049.96 万股,占高淳陶瓷总股本(发行后)的 47.07%。本

  国睿路 8 号,法定代表人周万幸,开办资金为 12,585 万元,企业性质为事业单

  仿真系统研究、地铁与轻轨交通通讯系统研究、计算机应用技术研究和设备研制、

  截至本法律意见书出具之日,中国电科拥有十四所 100%的权益,为十四所的

  的《企业法人营业执照》。证载注册地址为江苏省南京市建邺区奥体大街 69 号,

  法定代表人周万幸,注册资本为 15,000 万元,公司类型为有限公司(法人独资),

  研发,计算机软硬件研发、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,

  北京市朝阳区黄寺后身 36 号院 4 号楼 2 门 301 号,无其他国家或者地区居留

  上海市普陀区新村路 1759 弄 129 号 501 室,无其他国家或者地区居留权。

  长春市南关区明珠小区 H1 栋 2104 号,无其他国家或者地区居留权。

  规而受过行政处罚、刑事处罚,涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件;

  即“经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人取得上市公司向其发行的新股,

  导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,收购人承诺 3

  1、 本次收购前,十四所持有高淳陶瓷 27.33%的股份,对高淳陶瓷拥有控制

  4、 2009年 12月 29日,高淳陶瓷 2009年第一次临时股东大会非关联股东审

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